23.10.2019 08:17

Як в Україні відмивають гроші: ключові показники протидії регуляторних органів

Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, за 9 місяців підготовлено матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, на суму 121,2 млрд гривень, йдеться в повідомленні UA.NEWS. Національний банк України у межах взаємодії із Державною службою фінансового моніторингу України […] The post Як в Україні відмивають гроші: ключові показники протидії регуляторних органів
Читать полностью

Главные новости Украины сегодня

  • 08:41 17 ноя
    Французский бизнесмен хочет купить Милан ©Телеграф
    186
  • 08:41 17 ноя
    Французский бизнесмен хочет купить Милан ©Телеграф
    186
  • 07:33 17 ноя
    Acura MDX PMC создана вручную мастерами из NSX (ФОТО) ©Avtodream
    127
  • 07:03 17 ноя
    UFC Fight Night 164: Блахович победил Соузу, Турман - Переса и другие результаты ©Корреспондент
    124
  • 07:12 17 ноя
    Это не шутка: Николас Кейдж сыграет в фильме о Николасе Кейдже ©Сегодня
    122
  • Политика

     → все новости
  • 10:15 17 ноя
    В Украине начал действовать закон о разделении деятельности по транспортировке газа ©112.UA
    29
  • 10:04 17 ноя
    Украина отправила суда за захваченными Россией военными кораблями ©Vesti-UA
    56
  • 10:04 17 ноя
    Милованов и марихуана: украинский министр рассказал, как писал диссертацию ©Vesti-UA
    49
  • 09:50 17 ноя
    "Інтерв’ю з Литвиненко" на телеканалі ZIK – онлайн-трансляція ©Zik
    78
  • 09:30 17 ноя
    ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе ©Glavnoe.UA
    81
  • Происшествия

     → все новости
  • 10:20 17 ноя
    На Харківщині під час пожежі врятували пенсіонерку ©UNN
    12
  • 10:19 17 ноя
    Названы имена погибших во время взрыва на Балаклейском арсенале ©Glavnoe.UA
    30
  • 10:19 17 ноя
    Під Одесою позашляховик на смерть збив двох людей, які міняли на трасі колесо ©Униан
    32
  • 10:19 17 ноя
    Под Одессой внедорожник насмерть сбил двух человек, которые меняли на трассе колесо ©Униан
    15
  • 10:18 17 ноя
    Двоє людей загинуло під час вибуху в гуртожитку Києва, - поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж ©Цензор.NET
    13
  • Общество

     → все новости
  • 10:24 17 ноя
    Россия – спонсор ордлынского терроризма ©Obozrevatel
    16
  • 10:07 17 ноя
    Двое парней нашли на побережье Азовского моря бивень мамонта ©Journalist.Today
    28
  • 10:07 17 ноя
    Новые правила: будут ли украинцы покупать SIM-карты по паспортам ©Glavnoe.UA
    42
  • 10:03 17 ноя
    "Укрзалізниця" зробила щоденним поїзд Львів-Перемишль ©Zik
    44
  • 10:00 17 ноя
    Авто превратилось в груду металлолома: на Закарпатье в жутком ДТП погибла женщина, фото ©Апостроф
    53
  • Экономика

     → все новости
  • 10:06 17 ноя
    Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду ©Цензор.NET
    38
  • 09:30 17 ноя
    Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду ©Цензор.NET
    72
  • 09:04 17 ноя
    Ограничение тарифа на отопление Кабмин отменил: что это значит ©Vesti-UA
    118
  • 08:55 17 ноя
    "Нужен консенсус": Милованов на совещании с Зеленским ©Телеграф
    75
  • 08:36 17 ноя
    Небесна конкуренція: чи буде в Україні хаб і дешеві авіаквитки ©Укринформ
    70
  • В мире

     → все новости
  • 10:27 17 ноя
    Японські вчені знайшли на плато Наска майже 150 невідомих малюнків ©Zik
    5
  • 10:24 17 ноя
    В Беларуси проходят парламентские выборы ©Liga.NET
    6
  • 10:13 17 ноя
    Вашингтон запровадив санкції проти кубинського міністра ©Укринформ
    24
  • 10:10 17 ноя
    С начала политического кризиса в Боливии погибли 23 человека, пострадали 715 – правозащитники ©ГордонUA
    12
  • 10:10 17 ноя
    У Білорусі почалися дострокові вибори до парламенту ©UNN
    15
  • Регион: Киев

     → все новости
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Днепр
    • Донбасс
    • Ивано-Франковск
    • Харьков
    • Херсон
    • Хмельницкий
    • Киев
    • Кропивницкий
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Винница
    • Волынь
    • Закрпатье
    • Запорожье
    • Житомир
  • 09:10 17 ноя
    Столиця України встановила рекорд за кількістю електрокарів ©KV.oblast.online
    77
  • 05:04 17 ноя
    Киевские правоохранители установили детали взрыва в общежитии и личности погибших ©112.UA
    103
  • 03:45 17 ноя
    Вибух гранати в Києві: поліція встановила особи загиблих ©Укринформ
    97
  • 03:34 17 ноя
    В Киеве пожилой мужчина заснул за рулем и протаранил 6 машин ©112.UA
    99
  • 00:56 17 ноя
    В Киеве прогремел взрыв в общежитии, двое мужчин погибли ©112.UA
    87
  • Культура

     → все новости
  • 10:06 17 ноя
    Знаменитости в стильных нарядах на премьере фильма "Квин и Слим" (Фото) ©Телеграф
    35
  • 09:28 17 ноя
    Лорак показала домашнее фото, испугалась и удалила, но мы его покажем ©Vesti-UA
    97
  • 08:55 17 ноя
    Российские СМИ с цинизмом написали об актере Гаркалине, которому стало плохо: "Был пьяный, сбежал от врачей" ©Dialog
    97
  • 07:23 17 ноя
    Тодоренко удивила фанатов изменениями во внешности ©Vesti-UA
    63
  • 03:23 17 ноя
    Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото) ©Телеграф
    96
  • Здоровье

     → все новости
  • 10:19 17 ноя
    Самый полезный способ приготовления риса: совет диетологов ©Телеграф
    17
  • 08:29 17 ноя
    Это источник молодости и красоты кожи: Диетологи назвали самые лучшие продукты против старения ©ReplyUA
    81
  • 08:03 17 ноя
    Это не альтернатива табаку: Кардиолог предупредил о смертельной опасности вейпов ©ReplyUA
    65
  • 07:24 17 ноя
    Диетологи назвали самую опасную для здоровья закуску к пиву ©FaceNews
    84
  • 07:23 17 ноя
    Чего нельзя делать в ванной: десять основных ошибок ©Vesti-UA
    110
  • Авто

     → все новости
  • 10:26 17 ноя
    Мотор Bentley V8 отметил 60 лет ©Avtodream
    6
  • 10:26 17 ноя
    Мотор Bentley V8 отметил 60 лет ©Avtodream
    6
  • 09:37 17 ноя
    Фейковый пикап Rolls-Royce Cullinan замечен на улицах (ФОТО) ©Avtodream
    73
  • 09:10 17 ноя
    Вездеход Lamborghini оценили в $370 тысяч ©Obozrevatel
    91
  • 09:01 17 ноя
    Audi тестирует обновленный кроссовер Q5 ©Avtodream
    90
  • Технологии

     → все новости
  • 10:28 17 ноя
    NASA шокировали заявлением о спутниках Нептуна ©Podrobnosti.UA
    10
  • 10:02 17 ноя
    Apple будет лидировать на рынке 5G в 2020 году ©Prostotech
    50
  • 09:42 17 ноя
    Blockchain охранная фирма Hacken запускает новое приложение кибербезопасности ©Cryptonews
    82
  • 08:11 17 ноя
    Huawei Mate 20 Pro получает Android 10 на базе EMUI 10 в Европе ©Prostotech
    77
  • 07:01 17 ноя
    У Конгресі США домовились про боротьбу з автоматизованими телефонним "спамом" ©UNN
    74
  • Спорт

     → все новости
  • 10:27 17 ноя
    Дрис Мертенс сообщил о своем состоянии после вынужденной замены в матче с Россией ©Footboom
    13
  • 10:26 17 ноя
    НХЛ. Питтсбург крушит Торонто, Колорадо в овертайме дожимает Ванкувер ©UA-Football
    6
  • 10:26 17 ноя
    Германия — Беларусь 4:0. Обзор матча ©UA-Football
    5
  • 10:19 17 ноя
    Роналду считает, что именно его не хватает Бразилии для побед на ЧМ ©Телеграф
    26
  • 10:14 17 ноя
    Шансы и пасьянсы. Превью 10-го тура отбора Евро-2020 ©Footboom
    27
  • Курьезы

     → все новости
  • 02:02 17 ноя
    У Бельгії 9-річний хлопчик може стати бакалавром ©Zik
    75
  • 00:51 17 ноя
    "Цирк карликов!" Путин рассмешил россиян фото с мини-спецназом ©Obozrevatel
    105
  • 13:41 16 ноя
    Доларова кімната: Японський готель пропонує дешеве проживання за відмову від приватності ©Zik
    84
  • Фото

     → все новости
  • 21:16 16 ноя
    На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад "БРСМ" в сентябре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж ©Цензор.NET
    82
  • 21:16 16 ноя
    На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад "БРСМ" в сентябре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж ©Цензор.NET
    107
  • 17:39 16 ноя
    Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов. ФОТОрепортаж ©Цензор.NET
    108
  • 16:43 16 ноя
    Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26. ФОТО ©Цензор.NET
    91
  • 16:30 16 ноя
    Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26. ФОТО ©Цензор.NET
    107
  • Видео

     → все новости
  • 08:46 17 ноя
    Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии. ВИДЕО ©Цензор.NET
    97
  • 06:51 17 ноя
    Легендарный музей-усадьба Остапа Вишни полностью разрушен: шокирующие фото ©24 канал
    98
  • 23:19 16 ноя
    Зеленский сделает что угодно: появились новые подробности разговора президентов США и Украины ©24 канал
    89
  • 22:23 16 ноя
    Итоговый выпуск новостей за 21:00: 200-тысячный протест в Праге. дело Марченко ©24 канал
    93
  • 21:16 16 ноя
    Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ ©24 канал
    92